Finanční analytický úřad, který má v Česku na starosti boj proti praní špinavých peněz, „zaklekl“ na realitní kanceláře. V březnu například Hanácká realitní kancelář dostala pokutu 150 tisíc korun. Kontrola totiž odhalila, že kancelář dostatečně nezkoumala, odkud pochází peníze, jimiž klienti platí za nakupované byty a domy. U prodávajících nezjišťovala původ jejich majetku a u obchodů za desítky milionů korun si ani správně nezaznamenala všechny identifikační údaje klientů.
Hanácká realitní kancelář není jediná, kdo v plnění povinností, které prodejcům nemovitostí a zprostředkovatelům pronájmů ukládá zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, chybuje. „Domníváme se, že je o nich v realitním sektoru malé povědomí,“ uvádí ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda a dodává: „Nečastější pochybení jsou v identifikaci klienta − nezjištění všech zákonem stanovených údajů, neidentifikace osoby jednající za právnickou osobu či provádění identifikace na dálku u rizikových klientů.“
Chcete číst dál?
Ještě na vás čeká 80 % článku.
S předplatným získáte
- Web Ekonom.cz bez reklam
- Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
- Možnost ukládat si články na později