Finanční analytický úřad, který má v Česku na starosti boj proti praní špinavých peněz, „zaklekl“ na realitní kanceláře. V březnu například Hanácká realitní kancelář dostala pokutu 150 tisíc korun. Kontrola totiž odhalila, že kancelář dostatečně nezkoumala, odkud pochází peníze, jimiž klienti platí za nakupované byty a domy. U prodávajících nezjišťovala původ jejich majetku a u obchodů za desítky milionů korun si ani správně nezaznamenala všechny identifikační údaje klientů.

Hanácká realitní kancelář není jediná, kdo v plnění povinností, které prodejcům nemovitostí a zprostředkovatelům pronájmů ukládá zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, chybuje. „Domníváme se, že je o nich v realitním sektoru malé povědomí,“ uvádí ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda a dodává: „Nečastější pochybení jsou v identifikaci klienta − nezjištění všech zákonem stanovených údajů, neidentifikace osoby jednající za právnickou osobu či provádění identifikace na dálku u rizikových klientů.“

Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Víte, že…

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod

  • nezobrazují se jim reklamy
  • mohou odemknout obsah kamarádům
  • mohou prohlížet online archiv
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.