1. Bulharská mafie prala peníze v Credit Suisse

Banka Credit Suisse byla shledána vinnou z účasti na praní špinavých peněz bulharské drogové mafie. Švýcarský trestní soud řekl, že neudělala dost, aby zabránila členům zločineckého syndikátu profitovat z dovozu kokainu do Evropy. Udělil jí za to pokutu 2 miliony švýcarských franků a nařídil zaplatit 21 milionů CHF jako kompenzaci švýcarské vládě.
Banka pochybení popírá a proti rozsudku se hodlá odvolat. V prohlášení napsala, že „neustále testuje svůj systém proti praní špinavých peněz a průběžně jej posiluje v souladu s vyvíjejícími se regulačními standardy“.
Máte již předplatné? Přihlaste se.
Víte, že…
Předplatitelé mají i řadu dalších výhod
- nezobrazují se jim reklamy
- mohou odemknout obsah kamarádům
- mohou prohlížet online archiv