Banky v lednu zahájily velké prověřování klientů. Zajímá je, jestli jejich zákazníci nemají příliš blízko k politikům. Pokud zjistí, že mají, musí na ně podle novely zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti nahlížet jako na rizikové osoby. Vedle sledování veškerých transakcí by se tak například měl i zjišťovat původ peněz, které má zákazník na účtu.

Práci navíc přineslo bankám, záložnám, pojišťovnám a dalším v zákoně vyjmenovaným subjektům, které mají co dočinění s penězi, rozšíření definice politicky exponovaných osob. Až do konce loňského roku spadali do této kategorie jen cizinci vykonávající veřejnou politickou funkci s celostátní působností, tedy zahraniční členové vlád a parlamentů nebo vrcholoví představitelé justice, a hrstka českých politiků působících v institucích Evrop­ské unie. Novela zákona k nim od ledna přidala jak tuzemské politiky s celostátní působností, tak také třeba náměstky státních orgánů, státní tajemníky, vojenské důstojníky nebo soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a regionální politiky. Od nich se pak nálepka "politicky exponovaná osoba" přenáší i na jejich blízké − zejména manželky, sourozence a švagry − a také obchodní partnery.

Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Víte, že…

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod

  • nezobrazují se jim reklamy
  • mohou odemknout obsah kamarádům
  • mohou prohlížet online archiv
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.