Máte v příbuzenstvu politika? Banka začne sledovat pohyby na vašem účtu

Banky v lednu zahájily velké prověřování klientů. Zajímá je, jestli jejich zákazníci nemají příliš blízko k politikům. Pokud zjistí, že mají, musí na ně podle novely zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti nahlížet jako na rizikové osoby. Vedle sledování veškerých transakcí by se tak například měl i zjišťovat původ peněz, které má zákazník na účtu.

Práci navíc přineslo bankám, záložnám, pojišťovnám a dalším v zákoně vyjmenovaným subjektům, které mají co dočinění s penězi, rozšíření definice politicky exponovaných osob. Až do konce loňského roku spadali do této kategorie jen cizinci vykonávající veřejnou politickou funkci s celostátní působností, tedy zahraniční členové vlád a parlamentů nebo vrcholoví představitelé justice, a hrstka českých politiků působících v institucích Evrop­ské unie. Novela zákona k nim od ledna přidala jak tuzemské politiky s celostátní působností, tak také třeba náměstky státních orgánů, státní tajemníky, vojenské důstojníky nebo soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a regionální politiky. Od nich se pak nálepka "politicky exponovaná osoba" přenáší i na jejich blízké − zejména manželky, sourozence a švagry − a také obchodní partnery.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně

První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

• Web Ekonom.cz bez reklam
• Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
• Možnost ukládat si články na později

Nebo

Přihlásit se a dočíst článek

Vaše e-mailová adresa:* Proč ji potřebujeme?

Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s.

Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.

Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.