Boj proti praní špinavých peněz přitvrzuje 4 minuty čtení Finanční analytický úřad, který má v Česku na starosti boj proti praní špinavých peněz, „zaklekl“ na realitní kanceláře. V březnu...
200 miliard eur z podezřelých obchodů se pralo i přes české banky, tvrdí whistleblower 3 minuty čtení Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda...
Pod povrchem Od igelitek ke kryptoměnám: pachatelé praní špinavých peněz přicházejí na stále nové metody 8 minut čtení Případů praní špinavých peněz jsou v Česku odhadem až tisíce ročně a v průběhu času se tento fenomén značně proměnil. Praní špinavých peněz je...
Jourová sestaví seznam zemí, odkud mohou proudit peníze pro teroristické útoky v Evropě 4 minuty čtení Evropská komise si chce došlápnout na země, kde se perou špinavé peníze a financuje se z nich terorismus. Seznam rizikových zemí má sestavit...
Nový zákon přinutí firmy odhalit vlastníky. Kritikům vadí, že registr bude neveřejný 5 minut čtení Skrývat koncové majitele má být v ČR možné už jen necelé dva roky. Pak začne fungovat rejstřík, kam musí firmy poslat doklady o tom, kdo je...
Video Konec akcií na majitele. Své skutečné vlastníky budou muset odhalit stovky firem 2 minuty čtení Redakce Hospodářských novin a IHNED.cz uspořádala kulatý stůl na téma anonymních akcií. Odborníci na obchodní právo či boj s úplatky vítají...
Aktuální číslo časopisu Ekonom
